مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية يمارس نشاط إجرامي ويغسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه ، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.
تمكن المذكور من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية “تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات”.
تبين من المعلومات قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ 11 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
